金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专(zhu投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁ān)业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁ong>

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一(yī)是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单位联系询(xún)问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会(huì)对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保监局(jú)也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查(chá)雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情况。