金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(gu年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思ān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责(zé)任人(rén)员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联(lián)系(xì)，均无法(fǎ)与其本(běn)人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控(kòng)股(gǔ)年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸(年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思mào)易融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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