金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从(cóng)轻处罚(fá)。

江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句c="http://img.jrjimg.cn/2023/05/07/f7ed8af5615151c04304dcdf60cf1472.png" alt="雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！被(bèi)定义“非法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款”，广州市公安(ān)局立(lì)案(àn)查处，“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可”终究是(shì)大梦(mèng)一场">

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不是雪(xuě)松(sōng)系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式(shì)与公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取(qǔ)得(dé)联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位(wèi)联(lián)系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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