金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实(shí)控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致(zhì)雪松的(de)资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因(yīn)贸然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集(jí)方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据(jù)了解，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成(chéng)立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工连云港灌南邮编号是多少(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的(de)违法违(wéi)规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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