金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广东(司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关(guān)资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物(wù)林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物(wù司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文)谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其(qí)现状(zhuàng)，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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